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反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）是合规框架的核心。全球多数国家要求加密货币交易所、钱包等服务提供商实施KYC政策，用户需提交身份证、银行卡等信息才能进行充值提现；同时，这些机构需监控用户交易，对超过一定金额的交易进行反洗钱报告。例如，美国《银行保密法》将比特币等加密货币纳入监管，要求交易所注册为“货币服务业务”（MSB），并定期向FinCEN提交可疑交易报告；欧盟《第六反洗钱指令》（6AMLD）明确将加密资产服务提供商（CASP）纳入监管范围，对KYC和交易监控提出更严格要求。这些措施虽在一定程度上削弱了比特币的“去中心化”特性，但有效遏制了洗钱、恐怖融资等非法活动，提升了其被主流社会接受的程度。

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硬件钱包存储超1万美元资产

全同态加密（FHE）：在加密数据上直接运算，摩根大通测试显示贷款审批效率提升20倍

严格禁止：中国维持交易禁令，印度征收30%资本利得税，尼日利亚关闭法币通道

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二、技术架构与核心创新

2025年比特币市场最显著的特征是机构资金形成的"虹吸效应"：

监管框架：美国SEC将BTC列为商品，MiCA法案建立欧洲统一规则

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